HomeСеребряное оповещение Интерпола: риски и правовая защита
«Серебряное уведомление» Интерпола — это новый юридический инструмент, предназначенный для отслеживания активов, связанных с преступной деятельностью. Хотя «Серебряное уведомление» не приводит к прямому аресту подозреваемого, последствия могут быть столь же серьёзными: заморозка банковских счетов, привлечение внимания финансовых регуляторов и арест активов. Всё это может произойти ещё до вынесения судебного решения или решения суда.
Наша юридическая команда оказывает комплексную юридическую помощь клиентам, чьи активы попали под действие «Серебряного уведомления». Мы проверяем наличие и уровень распространения уведомления, соответствие требованиям Интерпола и, при необходимости, подаём жалобу в CCF для защиты ваших инвестиций на международном уровне.
Что такое серебряное уведомление Интерпола?
Серебряное уведомление (Silver Notice) — это новый тип уведомления, разработанный Интерполом в 2025 году с целью идентификации, отслеживания и сбора информации о собственности, которая может быть связана с преступной деятельностью. Оно охватывает материальные активы, такие как недвижимость, транспортные средства, банковские счета, компании, предметы роскоши и другие активы, которые могли быть приобретены или использованы в процессе совершения преступлений, таких как коррупция, отмывание денег, торговля наркотиками или транснациональное мошенничество.
В отличие от других, более известных типов уведомлений, серебряное уведомление не направлено на арест лиц и не входит в 8 классических категорий уведомлений Интерпола, что отражает инновационный характер этой системы. Основная цель уведомления — обмен информацией между странами без принуждения, чтобы помочь в обнаружении активов и способствовать более эффективному международному сотрудничеству.
Особенности серебряного уведомления:
- Не включает арест или принудительные меры — цель исключительно информационная
- Направлено на «активы», а не на «лица»
- Не публикуется публично на сайте Интерпола, что обеспечивает конфиденциальность
- Может быть отправлено всем странам-участникам или конкретным странам через механизм распространения (diffusion)
- Может быть выдано даже без судебного приговора, если лицо находится под следствием по уголовному делу с наказанием от 4 лет лишения свободы и выше
Если ваши активы стали объектом серебряного уведомления — срочно свяжитесь с нашим юристом. Мы поможем оценить законность уведомления, защитить ваши интересы и при необходимости подать жалобу в Комитет CCF для дальнейших действий.
Цели и функции серебряного уведомления
Серебряное уведомление позволяет странам-участницам официально запрашивать помощь в проверке наличия активов, которые могут быть связаны с лицами, находящимися под уголовным расследованием, особенно если активы находятся за пределами страны происхождения, где стандартные процедуры международной правовой помощи могут занимать месяцы.
Вторая ключевая функция — идентификация местоположения активов, как недвижимого, так и движимого имущества в других юрисдикциях. Это позволяет правоохранительным органам в разных странах быстро определять местонахождение или регистрацию активов, связанных с уголовными делами, без подачи полного запроса о правовой помощи (MLA).
Третья функция — возможность запрашивать информацию у полицейских органов других стран, например о происхождении средств, структуре владения, третьих бенефициарах и транзакциях с активами, что является важной информацией в делах о коррупции, офшорных схемах отмывания денег и сложном мошенничестве.
Четвёртая функция — постоянный и конфиденциальный мониторинг активов, если есть основания полагать, что движение активов связано с продолжающейся преступной деятельностью. Уведомление может включать отслеживание банковских счетов, сделок с недвижимостью или изменений в регистрационных данных компаний, что позволяет предпринимать превентивные меры до того, как активы будут переведены или скрыты.
Пилотный проект и будущее применение
В январе 2025 года Интерпол запустил пилотный проект нового формата уведомлений Silver Notice, предназначенный для отслеживания активов, связанных с международной преступной деятельностью. Инициатива возникла в ответ на одну из главных проблем международной криминологии: только 1% преступных активов удается законно вернуть. Новый подход Интерпола фокусируется на быстром и безопасном обмене информацией между странами без задержек, связанных с бюрократией международной правовой помощи.
Официальное объявление о создании серебряного уведомления состоялось в резолюции GA-2023-91-RES-11 на 91-й Генеральной Ассамблее Интерпола в Вене. Были определены задачи по разработке структуры, целей и правовой базы новой системы совместно с экспертной группой по отслеживанию и возврату активов. Пилотный проект стартовал в январе 2025 года и продлится как минимум до ноября того же года.
Первое серебряное уведомление было выдано по запросу Италии для идентификации активов высокопоставленных членов мафии в расследовании Guardia di Finanza в Палермо, связанном с Конвенцией ООН против транснациональной преступности.
В пилотном проекте участвуют 52 страны и территории, включая Австралию, Алжир, Аргентину, Бельгию, Бразилию, Бурунди, Венгрию, Габон, Гибралтар (Великобритания), Гвинею, Грузию, Индию, Ирак, Италию, Казахстан, Кению, Китай, Колумбию, Конго, Корею, Кувейт, Латвию, Малави, Мальту, Молдову, Мозамбик, Намибию, Нидерланды, Новую Зеландию, Нигерию, Пакистан, Парагвай, Польшу, Северную Македонию, Эстонию, Францию, Португалию, Катар, Россию, Сингапур, Испанию, Швецию, Тринидад и Тобаго, Украину, ОАЭ, Великобританию, США, Уругвай, Венесуэлу, Замбию и Зимбабве.
Каждая страна имеет квоту: не более 10 уведомлений или распространений информации и максимум 500 запросов на обмен данными о собственности. Все уведомления проходят юридическую проверку в Генеральном секретариате, чтобы убедиться, что они:
- Соответствуют Уставу Интерпола
- Не нарушают статью 3 (запрещающую действия с политической мотивацией)
- Сосредоточены на мерах, не связанных с принуждением, например, не включают арест или изъятие
Серебряные уведомления не публикуются публично, что подчеркивает их конфиденциальный характер. Запросы могут отправляться всем странам-участникам или целевым группам через механизм Diffusion.
Хотя Silver Notice пока не входит в 8 официальных цветов уведомлений Интерпола, он рассматривается как потенциально полезный инструмент для отслеживания активов и международного сотрудничества. После завершения пилотного проекта организация оценит эффективность обмена информацией, соотношение количества запросов и обнаруженных активов, уровень международного сотрудничества, политические риски и возможность злоупотреблений. При успешной реализации серебряное уведомление получит официальный статус и будет доступно для всех 196 стран-участниц.
Правовые последствия Silver Notice
Хотя Silver Notice сам по себе не является основанием для ареста или задержания, его публикация может косвенно влиять на свободу передвижения:
- Страны могут усилить проверки на границе для лиц, связанных с расследуемыми активами
- Компании и частные лица могут столкнуться с отказом в визах, лицензиях или правах на ведение бизнеса
- Транзакции с подозрительными активами могут быть приостановлены банками, финансовыми регуляторами или налоговыми органами
Silver Notice не предназначен для конфискации активов, но информация из уведомления может стать основанием для начала национального расследования или запроса правовой помощи, что может привести к аресту банковских счетов, приостановке операций с недвижимостью или транспортными средствами, блокировке прав на участие в бизнесе или временному изъятию активов до выяснения их происхождения.
Для компаний и лиц, участвующих в международной торговле, Silver Notice может стать препятствием для экспорта: таможенные органы могут отказать в выпуске товаров, потребовать дополнительные проверки происхождения или задержать товары, если они связаны с уведомленными активами.
В настоящее время Silver Notice находится на этапе пилотного проекта и не регулируется международными конвенциями. Его правовой статус неясен: нет четкой процедуры уведомления владельцев, отсутствует официальная апелляция и публичный реестр, что усложняет защиту прав при конфиденциальном использовании данных. Это создаёт правовую неопределённость и риск произвольного ограничения прав без должной процессуальной защиты.
Также существует риск злоупотребления механизмом, особенно в случаях, когда коммерческие споры преподносятся как уголовные дела, или при попытках давления на политических оппонентов через активы, либо в конфликтах контроля над компаниями и бизнес-структурами. Информация из уведомления может быть использована во вред добросовестным владельцам без достаточных доказательств вины.
Риски и возможности злоупотреблений
Один из основных рисков — использование уведомления с политической мотивацией. Например, если активы принадлежат бизнесмену-оппозиционеру или политическому беженцу, правительство страны происхождения может подать запрос в Интерпол под предлогом борьбы с коррупцией, хотя настоящая цель — арест активов или давление на владельца. Подобные случаи критиковались в контексте использования красных уведомлений, и нет гарантии, что Silver Notice не повторит эту практику.
Также Silver Notice может привести к фактическому ограничению прав на активы без судебного решения. Финансовые учреждения, регистраторы собственности или таможенные органы, получив сигнал об уведомлении, могут арестовать счета, приостановить операции с недвижимостью или остановить импортно-экспортные действия без официального уведомления владельца и без возможности защиты своих прав в суде на раннем этапе.
Существуют процедуры апелляции в рамках CCF, но на данный момент они не адаптированы для Silver Notice. Нет установленного срока подачи жалобы, доступа к информации или механизма быстрого восстановления нарушенных прав. В отличие от других уведомлений, Silver Notice не публикуется публично, что затрудняет его обнаружение.
Другой риск — давление на третьих лиц, включая бизнес-партнёров, инвесторов и членов семьи, если их активы ошибочно или умышленно связаны с расследуемыми объектами. Это может привести к разрушению деловых отношений, отказу в финансовых услугах и потере репутации.
Как мы можем помочь защитить вас от уведомлений
Наша команда обладает экспертизой в комплексной юридической поддержке дел, связанных с Интерполом. Мы имеем реальный опыт международных дел, готовы быстро оценить риски и разработать стратегию защиты в конкретной ситуации.
- Юридический анализ уведомления
Мы тщательно проверим, соответствует ли Silver Notice требованиям Устава Интерпола, нет ли признаков политической, коммерческой или иной недопустимой мотивации, а также оценим законность его применения в вашей стране. - Подготовка жалобы в CCF
Если уведомление нарушает ваши права, мы подготовим обоснованную жалобу с необходимыми доказательствами в CCF — единственный механизм для оспаривания уведомлений Интерпола на международном уровне. - Поддержка в переговорах с правоохранительными и регуляторными органами
Наши юристы представят интересы клиента при переговорах с банками, финансовыми учреждениями, регистраторами и правоохранительными органами, если Silver Notice начинает негативно влиять на бизнес или управление активами. - Конфиденциальная юридическая оценка и защита деловой репутации
Мы обеспечим полную конфиденциальность анализа и стратегии, а при необходимости подготовим официальную позицию для партнёров, инвесторов или государственных органов, чтобы предотвратить необоснованные ограничения или панические реакции контрагентов.
Свяжитесь с нами сейчас, если ваши активы стали объектом Silver Notice или вы получили информацию о запросе Интерпола относительно ваших активов. Мы обеспечим профессиональную защиту, оперативный ответ, минимизацию рисков и стратегию восстановления контроля над активами.
